Должностная инструкция директора департамента корпоративного управления (или: корпоративного секретаря, заместителя ген. директора по корпоративному управлению)
(ПС «Корпоративный секретарь»)
1. Общие положения
1.1. Директор департамента корпоративного управления относится к категории руководителей.
1.2. Для работы директором департамента корпоративного управления принимается лицо:
1) имеющее высшее образование — магистратура или специалитет <1>;
2) имеющее опыт работы не менее пяти лет в области корпоративного управления.
1.3. Директор департамента корпоративного управления должен знать:
1) нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие работу органов управления хозяйственного общества, права акционеров (участников), порядок реализации корпоративных процедур, раскрытия и предоставления информации;
2) устав, внутренние документы организации, регламентирующие работу органов управления хозяйственного общества, права акционеров (участников), порядок реализации корпоративных процедур, раскрытия и предоставления информации, внутренние документы дочерних хозяйственных обществ;
3) рекомендации кодекса корпоративного управления, принципы корпоративного управления, стандарты корпоративного управления зарубежных стран;
4) опыт российских и зарубежных организаций по развитию практики корпоративного управления, результаты исследований в отношении практик корпоративного управления;
5) ………………..
1.4. Директор департамента корпоративного управления должен уметь:
1) анализировать изменения в корпоративном законодательстве Российской Федерации, практике корпоративного управления российских и зарубежных хозяйственных обществ на предмет их влияния на хозяйственное общество и его акционеров (участников);
2) выявлять ожидания акционеров (участников) хозяйственного общества и оценивать соответствие сложившейся в обществе системы корпоративного управления этим ожиданиям;
3) определять направления дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления хозяйственного общества;
4) готовить информационно-аналитические отчеты, заключения, предложения по использованию и внедрению новых требований законодательства Российской Федерации и лучших практик корпоративного управления, проекты устава и внутренних документов организации, презентации;
5) подготавливать проекты внутренних документов организации;
6) использовать программное обеспечение: текстовые, графические, табличные и аналитические приложения для подготовки материалов и документов по публичному раскрытию информации;
7) оценивать уровень и эффективность корпоративного управления в хозяйственных обществах;
8) осуществлять коммуникации с акционерами (участниками), членами совета директоров, руководителями дочерних хозяйственных обществ;
9) подготавливать аналитические записки, проекты внутренних документов организации, доклады и презентации по вопросам развития практики корпоративного управления в дочерних хозяйственных обществах;
10) координировать деятельность специалистов по корпоративному управлению дочерних хозяйственных обществ;
11) применять правила этики, делового общения и межкультурных коммуникаций;
12) ………………… (другие требования к необходимым умениям)
1.5. Директор департамента корпоративного управления в своей деятельности руководствуется:
1) ……………….. (наименование учредительного документа)
2) Положением о ……………….. (наименование структурного подразделения)
3) настоящей должностной инструкцией;
4) ……………….. (наименования локальных нормативных актов, регламентирующих трудовые функции по должности)
1.6. Директор департамента корпоративного управления подчиняется непосредственно ……………….. (наименование должности руководителя)
1.7. ……………….. (другие общие положения)
2. Трудовые функции
2.1. Осуществление деятельности по повышению эффективности корпоративного управления в хозяйственном обществе:
2.1.1. Разработка предложений по повышению эффективности корпоративного управления хозяйственным обществом и контроль их исполнения.
2.1.2. Обеспечение контроля и развития практики корпоративного управления в дочерних обществах.
2.2. ……………….. (другие функции)
3. Должностные обязанности
3.1. Директор департамента корпоративного управления исполняет следующие обязанности:
3.1.1. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 2.1.1 настоящей должностной инструкции:
1) проводит мониторинг и анализ изменений, вносимых в корпоративное законодательство Российской Федерации, акты органов регулирования и надзора, разъяснений органов регулирования и надзора в отношении применения норм законодательства Российской Федерации;
2) проводит мониторинг и анализ изменений, вносимых в рекомендации, обобщающие практику корпоративного управления, а также изменений в практике корпоративного управления российских и зарубежных компаний;
3) проводит оценку сложившейся системы корпоративного управления в хозяйственном обществе на предмет соответствия лучшим практикам корпоративного управления, ожиданиям акционеров (участников) хозяйственных обществ;
4) подготавливает для совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов хозяйственного общества информационно-аналитические материалы и предложения, направленные на приведение устава и внутренних документов акционерного общества в соответствие с изменениями в корпоративном законодательстве Российской Федерации, а также направленные на внедрение в хозяйственном обществе лучших практик корпоративного управления;
5) разрабатывает проекты корпоративных политик, внутренних документов хозяйственного общества, а также изменений и дополнений в эти документы, регламентирующих работу органов управления и контроля хозяйственного общества, порядок осуществления корпоративных процедур и реализации прав акционеров;
6) контролирует исполнение должностными лицами и сотрудниками хозяйственного общества положений его устава и внутренних документов организации, решений органов управления, регламентирующих порядок осуществления корпоративных процедур и реализации прав акционеров.
3.1.2. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 2.1.2 настоящей должностной инструкции:
1) проводит оценку эффективности корпоративного управления в дочерних хозяйственных обществах;
2) проводит экспертизу и согласование проектов уставов, внутренних документов дочерних хозяйственных обществ, регламентирующих работу органов управления, порядок реализации прав акционеров и корпоративных процедур;
3) запрашивает и подает сведения о деятельности дочерних хозяйственных обществ, необходимые для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов хозяйственного общества по раскрытию информации, о подготовке решений совета директоров (наблюдательного совета) и его комитетов;
4) осуществляет методическое руководство деятельностью дочерних хозяйственных обществ по вопросам корпоративного управления;
5) оказывает консультационную поддержку по вопросам корпоративного управления в дочерних хозяйственных обществах;
6) осуществляет контроль соблюдения дочерними хозяйственными обществами норм законодательства Российской Федерации, уставов и внутренних документов по вопросам корпоративного управления.
3.1.3. ……………….. (другие обязанности)
3.2. ……………….. (другие положения о должностных обязанностях)
4. Права
4.1. Директор департамента корпоративного управления имеет право:
4.1.1. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства организации, в совещаниях по их подготовке и выполнению.
4.1.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
4.1.3. Запрашивать у непосредственного руководителя разъяснения и уточнения по данным поручениям, выданным заданиям.
4.1.4. Запрашивать по поручению непосредственного руководителя и получать от других работников организации необходимую информацию, документы, необходимые для исполнения поручения.
4.1.5. Знакомиться с проектами решений руководства, касающихся выполняемой им функции, с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения своих трудовых функций.
4.1.6. Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, несоблюдения установленных требований и т.д.), соблюдения установленных норм, правил, инструкций; давать указания по исправлению недостатков и устранению нарушений.
4.1.7. Вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по организации труда в рамках своих трудовых функций.
4.1.8. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных обязанностей.
4.2. ……………….. (другие права)
5. Ответственность
5.1. Директор департамента корпоративного управления привлекается к ответственности:
— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о бухгалтерском учете;
— правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, — в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
— причинение ущерба организации — в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
5.2. ……………….. (другие положения об ответственности)
6. Заключительные положения
6.1. Настоящая инструкция разработана на основе Профессионального стандарта «Корпоративный секретарь», утвержденного Приказом Минтруда России от 20.11.2018 N 711н, с учетом ……………….. (реквизиты локальных нормативных актов организации)
6.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ……………….. (подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
6.3. ………………..
Информация для сведения:
<1> Рекомендовано дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации по профилю деятельности.
Источник — КонсультантПлюс — http://www.consultant.ru/